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“洗钱”与投币洗衣机

发布时间:2011-9-22 点击: 字体大小: 返回

早在上个世纪20年代美国芝加哥以阿里卡彭、约多里奥和勒基鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团黑手党,他们利用美国经济中所使用的大规模生产技术,发展自己的犯罪企业,谋求暴利。该组织有一个财务总管购买了一台投币洗衣机,开了一个洗衣店,为顾客洗衣服,并收取现金,然后将这一部分现金收入连同其犯罪收入一起申报纳税,于是非法收入也就成了合法收入。

 

从此,人们将"洗钱"一词专指那些通过某些方法将犯罪所得赃款合法化变"干净"的行为,这就是“洗钱”一词的来历。现在,洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀,更重要的是它是其它犯罪,尤其是有组织犯罪的润滑剂,是其不可或缺的“生命线”。如果没有洗钱技术的帮助,犯罪分子无法享受其巨额的非法收益的话,那么犯罪规模就会比现在小得多,而且远不及现在的犯罪实施起来那样得心应手。所以,现在世界各个国家和地区都对洗钱活动予以高度重视,纷纷通过立法对其加以控制。例如美国、法国、澳大利亚、香港、台湾等。作为一种国际化的犯罪,洗钱犯罪已出现严重化趋势;反洗钱犯罪,已成为打击经济领域犯罪的一项重要任务。目前,世界各国反洗钱政策的主要目标是:打击犯罪活动,保证经济和金融系统的透明度。

 

20世纪80年代以来,随着改革开放的深入发展,我国毒品犯罪、走私犯罪和黑社会性质的有组织犯罪日益严重,洗钱犯罪或明显带有洗钱性质的案件也不断发展,尤其是一些境外组织在加紧对中国渗透的同时,也在利用各种途径进行洗钱活动。他们纷纷利用我国立法上的疏漏大肆从事清洗其非法资金的活动,严重破坏了我国金融管理秩序、司法机关的正常活动和我国在国际上的良好形象。特别是近10年,洗钱犯罪不断发展并出现了严重化趋势。反洗钱犯罪,已成为打击经济领域犯罪的一项重要任务。有鉴于此,我国在所颁布的98年新《刑法》中借鉴国外立法经验制定了一种新的罪名"洗钱罪"(刑法第191条),把洗钱作为独立的犯罪加以规定,为惩治和预防洗钱犯罪在我国的蔓延提供了法律武器。

 

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